男子為“神話”自己變性行騙30年，到銀行存款110萬(wàn)元新鈔敗露被抓
銀行營(yíng)業(yè)廳里，一位“老太太”在多名男子陪護(hù)下準(zhǔn)備辦理業(yè)務(wù)，稱要向一個(gè)“國(guó)家賬號(hào)”存入110萬(wàn)元現(xiàn)金，而所存現(xiàn)金均是2005年版新鈔……這一幕發(fā)生在四川閬中市一家銀行，銀行營(yíng)業(yè)部經(jīng)理發(fā)現(xiàn)事情可疑，隨即報(bào)警。經(jīng)警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這是一起以“民族資產(chǎn)解凍”為幌子的詐騙案。最終，警方成功抓獲15名犯罪嫌疑人，涉案金額逾2000萬(wàn)元。
嫌疑人被抓獲歸案
4月1日，紅星新聞?dòng)浾卟稍L獲悉，當(dāng)天前往銀行存錢的“老太太”正是該犯罪團(tuán)伙中一名主犯吳某，警方事后在其家中發(fā)現(xiàn)價(jià)值700余萬(wàn)元的大額存單及大量金銀首飾物品，其名下還有一處海邊別墅、一輛房車和四輛小車。更讓人意想不到的是，吳某30年前竟是一名男子，但為了神話自己是“東海觀音”，并以此行騙，便去做了變性手術(shù)……
案發(fā)——
“老太太”存入上百萬(wàn)元新鈔
銀行經(jīng)理起疑報(bào)警，“國(guó)家賬號(hào)”經(jīng)查系個(gè)人賬號(hào)
此案最初的敗露，發(fā)生在2021年5月31日。當(dāng)天下午，位于四川閬中市七里街道辦事處南池路的某銀行閬中支行營(yíng)業(yè)部，幾名外地口音的人扶著一名“老太太”到銀行辦理業(yè)務(wù)，稱要向一個(gè)“國(guó)家賬號(hào)”存入110萬(wàn)元現(xiàn)金。
查扣的涉案物品
據(jù)該銀行閬中支行營(yíng)業(yè)部許經(jīng)理回憶，當(dāng)時(shí)到銀行存款的有五六個(gè)人，按照銀行規(guī)定，大筆現(xiàn)金存儲(chǔ)需詢問(wèn)資金來(lái)源，但匯款的“老太太”全程沒(méi)說(shuō)話，其中一名隨行男子先是說(shuō)在閬中做生意，后又改口說(shuō)他們是某機(jī)關(guān)的人到閬中執(zhí)行公務(wù)，卻又拿不出工作證件……
此外，銀行工作人員還發(fā)現(xiàn)，這筆準(zhǔn)備存入銀行的現(xiàn)金，都是2005年的新鈔。因?yàn)殄X和存錢人的身份證沒(méi)問(wèn)題，銀行只好按照程序給對(duì)方辦理存款業(yè)務(wù)。由于數(shù)額較大，詢問(wèn)和清點(diǎn)鈔票前后花了1個(gè)多小時(shí)。
同時(shí)，按照銀行規(guī)定，許經(jīng)理在向銀行領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)的同時(shí)，也將現(xiàn)場(chǎng)情況向警方報(bào)備，之后對(duì)該筆業(yè)務(wù)通過(guò)非柜面渠道進(jìn)行了凍結(jié)。接到報(bào)警后，民警立即趕往當(dāng)事銀行進(jìn)行調(diào)查。根據(jù)銀行提供的信息，民警對(duì)這些人的身份進(jìn)行初查，發(fā)現(xiàn)這些人員都處于無(wú)業(yè)狀態(tài)，人員關(guān)系復(fù)雜，涉及到全國(guó)各地，而所謂的“國(guó)家賬戶”，其實(shí)是一個(gè)名叫楊某某的個(gè)人賬戶。
敗露——
嫌疑人偽造證書主動(dòng)找警方交涉
牽出“民族資產(chǎn)解凍”跨省詐騙團(tuán)伙，15人落網(wǎng)
更讓警方?jīng)]想到的是，2021年6月3日，一名自稱該銀行北京總行某主任的男子向銀行工作人員詢問(wèn)賬戶情況，得知警方介入調(diào)查時(shí)，對(duì)方隨后持一份“銀行總部授權(quán)書”主動(dòng)前往閬中市公安局反詐中心交涉說(shuō)明情況。
在閬中市公安局，這名男子自稱是該銀行北京總行的工作人員，在閬中執(zhí)行公務(wù)，并要求公安機(jī)關(guān)不要妨礙。不過(guò)，就在他與民警交涉期間，該銀行閬中支行營(yíng)業(yè)部員工發(fā)現(xiàn)男子所持有的“銀行總部授權(quán)書”印章造假……之后，辦案民警在其車內(nèi)發(fā)現(xiàn)了疑似“民族資產(chǎn)解凍”的相關(guān)資料，隨即對(duì)其進(jìn)行進(jìn)一步盤問(wèn)。于是，兩個(gè)詐騙團(tuán)伙開始浮出水面……
查扣的涉案物品
紅星新聞?dòng)浾吡私獾剑?jīng)警方調(diào)查，以馮某、吳某為主犯，田某、張某、何某等多人參與的詐騙團(tuán)伙進(jìn)入警方視線。這兩個(gè)團(tuán)伙長(zhǎng)期盤踞在四川閬中和山東青島兩地，以所謂的“民族資產(chǎn)需要解凍”為由，繳納少量啟動(dòng)費(fèi)用便可獲得巨額報(bào)酬為誘餌實(shí)施詐騙。
經(jīng)查，2019年以來(lái)，馮某曾多次帶領(lǐng)手下人到青島聯(lián)系吳某，尋求“解凍海外資產(chǎn)”的啟動(dòng)資金，二人對(duì)接成功后，吳某安排沈某到閬中與馮某謀劃“解凍海外民族資產(chǎn)”資金。在吳某策劃下，沈某將360余萬(wàn)啟動(dòng)資金交于馮某，讓馮某尋找110萬(wàn)元2005版人民幣，存入“國(guó)家賬戶”解凍所謂“海外民族資產(chǎn)”。2021年5月底，得知馮某找到110萬(wàn)元2005版人民幣后，吳某和趙某遠(yuǎn)、田某、張某、汪某等人前往閬中，一起協(xié)助馮某將現(xiàn)金“入行”。
查扣的涉案物品
紅星新聞?dòng)浾卟稍L獲悉，閬中警方掌握基本情況后，隨即成立專案組，分別前往北京、上海、青島、宜賓、樂(lè)山等地開展偵查。2021年6月11日，警方在嫌疑人吳某位于山東青島的家中將該詐騙團(tuán)伙4名主要成員抓獲；同年6月13日，主犯馮某被警方抓獲，警方隨后查獲贓款30余萬(wàn)元，以及偽造的各類證件、印章、首飾、字畫等共2000余件；之后，其他嫌疑人也相繼被警方抓獲。
目前，詐騙團(tuán)伙15名主要成員已被警方移送起訴，涉案金額逾2000萬(wàn)元，案件正在進(jìn)一步審理中。
主犯——
曾做變性手術(shù)“神話”自己
家中查出700余萬(wàn)大額存單和飾品，別墅被查封
據(jù)辦案民警介紹，主犯馮某是閬中人，上世紀(jì)七十年代末，經(jīng)人介紹從事“民族資產(chǎn)解凍”詐騙，并加入“國(guó)際xx協(xié)會(huì)”，到全國(guó)各地聯(lián)絡(luò)“民族資產(chǎn)解凍”人員。2007年，馮某成立旅游開發(fā)公司，對(duì)外向投資人宣揚(yáng)“民資資產(chǎn)解凍”事項(xiàng)，聲稱自己是“大西南總部303負(fù)責(zé)人”，有唐、宋、元、明、清代以及國(guó)民黨潰敗時(shí)遺留的大量“海外民族資產(chǎn)”，可以通過(guò)2005版人民幣進(jìn)行解凍。在馮某的鼓吹之下，成功騙取陳某、何某等人投資用于從事“民族資產(chǎn)解凍”。期間，馮某還與從事“民族資產(chǎn)解凍”詐騙的山東青島人吳某取得聯(lián)系。
查扣的涉案物品
原來(lái)吳某就是當(dāng)天前往銀行存錢的“老太太”。不過(guò)30年前，其真實(shí)身份是一名男子，但為神話自己，就去做了變性手術(shù)，并對(duì)外宣稱自己是“東海觀音”。
紅星新聞?dòng)浾吡私獾剑瑓悄陈渚W(wǎng)后，民警曾在其家中發(fā)現(xiàn)價(jià)值700余萬(wàn)元的大額存單及大量金銀首飾物品，其名下還有一處海邊別墅、一輛房車和四輛小車，目前已被查封。
警方提示：
所有涉“民族資產(chǎn)解凍”項(xiàng)目均是詐騙
這是一種集返利、傳銷、詐騙為一體的混合型犯罪，極具誘惑性和欺騙性。不法分子謊稱“各朝代滅亡后以及國(guó)民黨潰敗時(shí)在海外遺留保存了巨大財(cái)富，國(guó)家現(xiàn)委托一些民間組織或企業(yè)對(duì)這些海外‘民族資產(chǎn)’進(jìn)行解凍”，通過(guò)誘騙受害人繳納啟動(dòng)資金、會(huì)員報(bào)名費(fèi)或者投資入股等實(shí)施詐騙。
同時(shí)，他們緊跟社會(huì)關(guān)注熱點(diǎn)，圍繞“民族資產(chǎn)解凍”這一噱頭，虛構(gòu)所謂“養(yǎng)老”“扶貧”等投資項(xiàng)目，許諾“民族資產(chǎn)”解凍后，將給予投資贊助者巨額回報(bào)，不斷騙取錢財(cái)。
警方提示，所有涉及“民族資產(chǎn)解凍”的項(xiàng)目都是虛假騙局，若發(fā)現(xiàn)被騙應(yīng)立即向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
王波 紅星新聞?dòng)浾?王超
編輯 張莉
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