韓國人洗劫全球炒幣客，人均三天虧了幾百萬，但幾乎無中國人受損
來源：視覺中國
作者 | 肖望
編輯 | 楊布丁
出品 | 棱鏡·騰訊小滿工作室
“有一個女生靠做空LUNA幣，這兩天賺了1000多萬?！?/p>
近日，一則一夜暴富的消息在社交網(wǎng)絡(luò)瘋傳。網(wǎng)傳截圖顯示，該用戶本金僅22萬元，收益率高達(dá)5950%，總收益達(dá)1313.5萬元。
創(chuàng)造如此暴富神話的是暴跌的LUNA幣。該幣種被圈內(nèi)人稱為“幣圈茅臺”——在過去一年間，其價格從不足1美元飆升至119.5美元左右，總市值一度高達(dá)410億美元，流通市值擠進(jìn)加密貨幣前五。然而，在5月10日至12日的暴跌行情中，其連續(xù)三天跌幅超95%，做空者一夜暴富。
幸運(yùn)只屬于極少數(shù)人，更多的炒幣客血本無歸。
“我從1美元開始買入，它卻一直跌，買了近20萬美元的LUNA，到今天早上賬戶上只有200美元，下跌了1千倍。”有海外投資者在社交網(wǎng)絡(luò)上分享投資經(jīng)歷。
“身邊的朋友們?nèi)司澚藥装偃f元（人民幣）?！庇惺袌鋈耸繉Α独忡R》作者稱。
虛擬貨幣價格極度不穩(wěn)定，暴漲、暴跌行情屢見不鮮，炒幣客都是刀口舐血。但和過往的“空氣幣”暴跌歸零不同，LUNA幣與幣圈第三大穩(wěn)定幣USDT高度關(guān)聯(lián)。
“一個市值前十的項(xiàng)目說崩就崩，一周歸零，對幣圈的信心打擊堪比核彈攻擊。”幣圈觀察者汪帥（化名）對作者表示。
汪帥還指出，在這場對炒幣客的財(cái)富洗劫中，由于我國監(jiān)管部門早已采取嚴(yán)格措施封禁虛擬貨幣炒作，因此受損的國內(nèi)投資者非常少。
400億美元LUNA幣暴跌始末
5月12日，幣圈大地震。
一款名為LUNA的虛擬貨幣價格以近乎直線的形態(tài)下跌。從5.8美元左右下跌至0.05美元，跌幅高達(dá)99%。而3天前，其價格還高達(dá)60美元。
如此跌幅，讓見慣了暴漲暴跌的炒幣客們也傻了眼?！罢媸情_了眼，第一天跌了超95%，第二天還能再跌99%的?！蓖顿Y者吐槽道。
成立以來LUNA幣價格走勢
LUNA幣在虛擬貨幣市場中的地位舉足輕重，其流通市值一度在虛擬貨幣市場排名前五。今年4月份，其價格達(dá)到116美元高點(diǎn)，總市值超410億美元，與平安銀行市值接近。
過去一年中，LUNA價格不斷上漲令炒幣客趨之若鶩，從2021年初至今年4月，其價格上漲近200倍，由此收獲“幣圈茅臺”稱號，證明其在炒幣客心目中的地位。
LUNA幣與虛擬貨幣市場中的一款穩(wěn)定幣UST高度關(guān)聯(lián)，二者都是Terra區(qū)塊鏈系統(tǒng)中的代幣。在暴跌前，UST是虛擬貨幣市場中的第三大穩(wěn)定幣。
由于虛擬貨幣價格極不穩(wěn)定，因此幣圈衍生出價格相對穩(wěn)定的穩(wěn)定幣，以便于炒幣客在落袋為安時保護(hù)財(cái)富不縮水。
據(jù)歐克云鏈研究員蔣照生介紹，目前加密市場上較常見的穩(wěn)定幣有法幣抵押型和加密資產(chǎn)抵押型，即通過以法幣（如美元）、加密資產(chǎn)（如比特幣）或其他資產(chǎn)作為價值抵押物來維持穩(wěn)定幣的價格穩(wěn)定。而UST是一種算法穩(wěn)定幣，即其沒有抵押資產(chǎn)，而是通過調(diào)節(jié)市場上的供需關(guān)系來維持其價格穩(wěn)定。
資料顯示，Terra鏈的創(chuàng)始人Do Kwon是韓國人，畢業(yè)于斯坦福大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)系。Terra鏈的構(gòu)想是利用區(qū)塊鏈技術(shù)構(gòu)建支付體系，以去中心化的形式發(fā)行價格穩(wěn)定的加密代幣，以實(shí)現(xiàn)數(shù)字貨幣的大規(guī)模應(yīng)用。
LUNA幣是維持UST價格穩(wěn)定的重要工具。每鑄造一個UST，都需要燃燒價值1美元的LUNA幣。在這一機(jī)制下，當(dāng)UST價格高于1美元時，用戶可以向系統(tǒng)發(fā)送1美元的LUNA幣（LUNA幣被銷毀），以換取一個UST，以此增加UST的供應(yīng)，反之亦然。兩種情況下，用戶都可以通過套利來獲得額外收益，通常情況，都能維持UST與美元的價格穩(wěn)定。
但是，如果加密市場遭遇劇烈波動，或UST信用嚴(yán)重受損，這種市場自發(fā)調(diào)節(jié)供需關(guān)系的機(jī)制便會失靈，從而發(fā)生大規(guī)模清算，使UST信用進(jìn)一步崩塌，陷入一種負(fù)循環(huán)中。
據(jù)英國金融時報(bào)報(bào)道，近期全球央行的加息浪潮引發(fā)市場動蕩，投資者拋售投機(jī)性金融資產(chǎn)，虛擬貨幣市場受到的打擊尤為嚴(yán)重。自7個月前創(chuàng)下歷史新高以來，加密貨幣市值已下跌1.6萬億美元，比特幣在此期間也下跌過半。
5月8日，多筆巨額交易拋售UST，導(dǎo)致其價格與美元脫鉤。在UST遲遲沒有恢復(fù)1美元的錨定價格時，恐慌情緒在炒幣客中蔓延：炒幣客拋售UST，由此產(chǎn)生更多的LUNA，但同時市場中對LUNA沒有信心和需求，導(dǎo)致其價格持續(xù)下跌，產(chǎn)生踩踏。
LUNA暴跌帶動虛擬貨幣市場整體下跌。合約帝顯示，在24小時內(nèi)，有超過17萬炒幣客的合約爆倉，超6億美元灰飛煙滅。
交易所拔網(wǎng)線，炒幣客懵了
面對LUNA幣的極端行情，虛擬貨幣交易所開始“拔網(wǎng)線”——5月12日晚間，幣安宣布暫停LUNA幣和UST幣交易。
幣安創(chuàng)始人趙長鵬在社交平臺上稱，由于Terra協(xié)議的缺陷，大量新的LUNA幣被鑄造出來，但由于其所在的區(qū)塊鏈已暫停運(yùn)營，導(dǎo)致無法在任何交易所進(jìn)行存取。而新用戶不知道交易所外有大量新鑄的LUNA幣，又開始購買LUNA幣。一旦允許存入，其價格還會進(jìn)一步暴跌。由于這些重大風(fēng)險，幣安決定暫停交易，這是保護(hù)用戶。
這一舉措讓炒幣客們懵了，他們聚集在趙長鵬的社交賬號下聲討：
“你如何補(bǔ)償那些50美元買入的用戶的損失？”
“我剛花了5000多美元買入，來不及賣出就暫停交易了?！?/p>
“我在暫停交易前買入了LUNA幣，現(xiàn)在LUNA幣上漲了，但你們將它完全摧毀?，F(xiàn)在害我賠錢的不是LUNA幣，而是幣安。”
……
趙長鵬表示，幣安要求Terra團(tuán)隊(duì)恢復(fù)網(wǎng)絡(luò)，銷毀額外鑄造的LUNA幣，并恢復(fù)UST掛鉤。“但目前為止，我們還沒有得到任何積極的回應(yīng)，或者根本沒有太多的回應(yīng)?！?/p>
“我對Terra團(tuán)隊(duì)如何處理UST/LUNA事件感到非常失望?！壁w長鵬稱，“我們通常不會對其他項(xiàng)目發(fā)表評論，但這次我破例了?！?/p>
5月14日，Terra創(chuàng)始人Do Kwon在推文中表示，UST、LUNA幣的價值基本歸零，間接承認(rèn)Terra項(xiàng)目已經(jīng)失敗。
此前一天，LUNA幣所屬的Terra項(xiàng)目宣布關(guān)停運(yùn)營。歐科鏈訊評價稱，可以被運(yùn)營者單方面關(guān)停的區(qū)塊鏈系統(tǒng)不屬于區(qū)塊鏈，可視為騙局。
Do Kwon給出的解決方案是，將Terra鏈進(jìn)行分叉，在新的體系中，將創(chuàng)造新的10億代幣，其中40%分給崩潰前的LUNA持有人，40%提供給UST持有人，10%給Terra區(qū)塊鏈關(guān)閉前最后一分鐘的LUNA買家，10%留給運(yùn)營團(tuán)隊(duì)。
對于這樣的解決方案，一位用戶的留言得到高贊：沒有直接道歉；不承擔(dān)直接責(zé)任；不提供解決方案，留給社區(qū)解決。這顯然是他的律師起草的?；旧?，他說的是“再見”。
5月13日，LUNA幣重新在幣安交易所上架，期間漲幅一度達(dá)到900%，但暴漲后價格仍然不到1美分。這一行情，讓做空者反而大面積爆倉。
有炒幣客評價稱：這種虛擬貨幣不能碰，抄底就是抄家，合約（指看空或看多期權(quán)合約）就是歸零。
一位炒幣客告訴《棱鏡》作者，買賣LUNA幣的用戶根本賺不到錢。LUNA幣每15分鐘的波動幅度都在30%左右，但根據(jù)機(jī)制設(shè)定，用戶每次賣出時的單筆獲利不能超過1400個LUNA幣。當(dāng)前LUNA幣價格極低，即便一個用戶看似賺了很多錢，但根本無法出售獲利。無論做空還是做多，基本都是有去無回。
幣圈的“信仰”正在坍塌
今年4月份，UST總市值達(dá)到175億美元，LUNA總市值超過410億美元。此次崩盤，業(yè)界預(yù)計(jì)至少有超500億美元的財(cái)富灰飛煙滅。
汪帥對作者表示，穩(wěn)定幣不再穩(wěn)定，不僅令炒幣客元?dú)獯髠?，更重挫整個虛擬貨幣市場的投資信心。
“都是有周期的炒作標(biāo)的，吸引的只能是投機(jī)者炒作?！蓖魩泴ψ髡弑硎荆琔ST這種號稱以算法來穩(wěn)定的虛擬貨幣，不是中央銀行發(fā)行，沒有實(shí)物資產(chǎn)抵押背書。盡管其一直伴隨著“龐氏騙局”的質(zhì)疑聲，但此前UST給出了高達(dá)20%的利息“攬儲”，吸引眾多用戶將持有的虛擬資產(chǎn)兌換成UST，對其存在的風(fēng)險放松了警惕。
在Terra創(chuàng)始人Do Kwon的社交賬號下面，來自多個國家和地區(qū)的炒幣客用英語、越南語、韓語等講述投資LUNA如今一無所有的故事，要求Do Kwon對損失負(fù)責(zé)。
一名自稱來自土耳其的大學(xué)生稱損失巨大，已無力專注學(xué)業(yè)。有網(wǎng)友批判：既然是用于學(xué)業(yè)的錢，為什么會在虛擬貨幣上賭博？
汪帥告訴作者，由于中國監(jiān)管部門對虛擬貨幣交易風(fēng)險的多輪嚴(yán)厲打擊，多數(shù)中國投資者已經(jīng)退出虛擬貨幣交易，僅有極少數(shù)投資者可能保留了虛擬貨幣交易賬戶，將資產(chǎn)兌換為穩(wěn)定幣或比特幣等主流幣種，交易不再活躍，反而避免了持有UST和LUNA帶來的損失。
2021年5月，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會、中國銀行業(yè)協(xié)會及中國支付清算協(xié)會聯(lián)合發(fā)文，防范虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險，要求金融機(jī)構(gòu)、支付機(jī)構(gòu)加強(qiáng)虛擬貨幣交易資金監(jiān)測，及時按程序采取限制、暫?；蚪K止相關(guān)交易措施；并提醒消費(fèi)者個人銀行賬戶不用于虛擬貨幣的充值、提現(xiàn)等交易活動。
面對日益龐大的穩(wěn)定幣市場，海外監(jiān)管部門也正在督促對其加強(qiáng)監(jiān)管。
據(jù)英國金融時報(bào)，穩(wěn)定幣市場已達(dá)1800億美元，泰達(dá)幣（USDT）、USDC和幣安USD這三種穩(wěn)定幣占據(jù)市場的80%份額。
其中，如今市值已高達(dá)830億美元的泰達(dá)幣，其項(xiàng)目公司在去年曾被美國商品期貨交易委員會罰款4100萬美元。該公司被指控曾發(fā)布誤導(dǎo)性聲明，稱其擁有足夠的美元儲備來支持每一種流通中的穩(wěn)定幣。
美國參議院銀行委員會官員圖米警告，要盡快對穩(wěn)定幣進(jìn)行監(jiān)管，否則投資者的錢“將發(fā)生糟糕的事情”。他建議提供穩(wěn)定幣的組織每個月公開披露其儲備，并每3個月提交一次審計(jì)。而拜登政府則希望只有國家監(jiān)管的金融機(jī)構(gòu)才能發(fā)行穩(wěn)定幣。
在交易所重新上架的LUNA幣，正在號召投資者繼續(xù)支持：“現(xiàn)在買入并持有，今后你會感謝我的。”
評論區(qū)中，有人詢問哪里還能購買，也有人曬出交易截圖，稱已買入支持。
也有投資者表達(dá)了不滿：這些人復(fù)制出另一個LUNA和UST，然后像什么都沒有發(fā)生一樣繼續(xù)前進(jìn)?！斑@不應(yīng)該?！?/p>
無論如何，此前在暴跌行情中爆倉的炒幣客，以及在Terra停止運(yùn)營前持有UST和LUNA的人們，他們被洗劫的財(cái)富再也回不來了。
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