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更新時間：2023-03-15 17:02:39點擊：
2016年6月28日，廣東省東莞市的一家普通雜貨店里，民警對二樓展開全面搜查。
“這有一箱錢，估摸有好幾十萬！”
“快打開那個保險柜，應(yīng)該塞滿了錢?！?/strong>
雜貨鋪二樓的東西林林總總，有零食米面，也有酒水飲料，可最引人注目的是那些平平無奇的紙箱與收納袋。
民警隨意打開一個蛇皮袋，映入眼簾的便是堆疊得整整齊齊的紅色大鈔，每十沓用一個橡皮筋拴住，總計40萬人民幣。
柜子、抽屜、墻角等但凡可以藏東西的地方，幾乎都被塞滿了現(xiàn)金。如若不清楚內(nèi)幕，恐怕會以為這家人富得流油，視金錢如糞土，窮得只剩下錢了。
最終，警方搜刮出近三百萬現(xiàn)金，令人大跌眼鏡。
按理說，很少人會將巨額現(xiàn)金放于家中。即便藏在家中，又何故招來警察的搜查？這家人究竟隱藏著什么秘密？
雜貨店的女老板姓袁，已過花甲之年。家中有一子，名叫林某，29歲，是個無業(yè)游民。
袁女士的雜貨店規(guī)模不大，賣的也是普普通通的食品與生活用品，全年收入不過幾萬元，怎會藏有如此巨額的現(xiàn)金？
面對警方的搜查，袁女士的臉頰、額頭布滿汗水，雙手發(fā)抖，刻意回避民警的眼神，視線飄忽不定，倚靠在門口不愿離去。
眼看著警方將一沓沓人民幣從箱子里倒出，袁女士更是心慌得厲害，拼命為這些錢找理由，有說親戚給的，有說拆遷發(fā)的，意圖阻止警方繼續(xù)搜查。
不過，警方并未理會，而是繼續(xù)翻箱倒柜找錢。袁女士像是害怕什么秘密被揭開，當(dāng)即跳了出來，大聲道：“就算你們是警察，也沒權(quán)力到別人家亂搜！”
“放心，我們不會冤枉任何一個好人！如果沒問題，自然會還你清白和公道?！?/strong>警方亮出搜查證，嚴(yán)肅地說。
眼瞧阻攔不了，袁女士重重垂下了頭，深深地嘆了口氣。隨后，警方又突查了林某的住處，只見林某神色慌張，一舉一動皆透露出心里有鬼。
在二樓，警方發(fā)現(xiàn)了一個暗藏在柜子中的保險箱，并讓林某盡快打開。
可林某全程躲躲閃閃，顧左右而言他，竟說道：“我沒有鑰匙，我也不知道怎么打開?！?/strong>
民警一時無語，反問道：“這保險箱是你的，怎么會沒鑰匙？”
林某再次沉默，既不回答也不配合。無奈之下，警方只好請開鎖公司，終于將保險柜強力打開。
開鎖的那一剎那，滿屋子的人目瞪口呆。柜子里被錢幣塞得滿滿當(dāng)當(dāng)，有人民幣，也有港幣，全是現(xiàn)金。
民警一點一點將柜中的紙幣轉(zhuǎn)移出來，竟鋪滿了半個房間，共計四百多萬。
林某
袁女士與林某母子二人加起來所藏的錢可達七百萬。經(jīng)調(diào)查，兩人近期并無房產(chǎn)拆遷，也無遺產(chǎn)繼承，而他們的能力更不足以獲得如此高昂的收入，很顯然這筆錢大概率是不義之財。
其實，除了袁女士母子外，警方于同一天在其他幾戶人家中，也發(fā)現(xiàn)了類似的奇怪現(xiàn)象。
6月28日，廣東東莞某小區(qū)內(nèi)，一位同樣姓袁的35歲孕婦坐在沙發(fā)上哇哇直叫，怒斥民警欺負(fù)她。
當(dāng)時，只有袁某一人在家。據(jù)悉，她已經(jīng)有了兩個月身孕，由于體型微胖，格外顯懷。
一見到警方烏泱泱闖進屋內(nèi)，袁某嚇傻了眼，隨后靈機一動，抱著肚子威脅警方，拒絕配合。
袁某
“我現(xiàn)在肚子好痛，我可懷著孩子，出問題了，你們能負(fù)責(zé)嗎？”
“你先配合，等會我們帶你去醫(yī)院檢查?！?/strong>民警耐心勸說。
當(dāng)日，東莞氣溫高達33度，袁某的情緒十分不穩(wěn)定，她一邊撐著肚子，一邊無理取鬧，打算用撒潑打滾來阻止警方的調(diào)查。
可警方也不是吃素的，一字一句清清楚楚地告知袁某必須搜查，并承諾只要出了問題，他們會負(fù)責(zé)到底。
袁某見警方語氣堅定，又想到自己孤身一人，無力阻止，便放棄抵抗，癱在沙發(fā)上，隨便警方怎么翻動。
最后，警方在袁某家中搜查到八部手機以及九張銀行卡。除此之外，袁家的衣柜與行李箱也塞滿大量紙幣，大約有四十萬。
警方隨手拿起一沓現(xiàn)金，問：“這個港幣是誰的？”
袁某一問三不知，裝作一臉茫然的樣子，道：“都放好久了，我也不知道是誰的?！?/strong>
按照正常思維，有誰會不知道家中的錢從何而來？很顯然，這筆錢的來源一定有問題。
對比兩戶袁姓人家，從抓捕現(xiàn)場來看，疑竇重重。袁女士年過六旬，靠經(jīng)營雜貨鋪為生；袁某身懷有孕，沒有工作，在家中等待生產(chǎn)。
不論從收入條件還是居住環(huán)境來看，都十分普通，甚至達不到中等水平?？蓛扇说募抑袨楹尾赜心敲炊喱F(xiàn)金？警方又為何特意找上兩人？
追根溯源，還得從半年前警方的一起調(diào)查行動說起。
2016年初，東莞市公安局民警在進行數(shù)據(jù)調(diào)查時，發(fā)現(xiàn)一名鐘姓男子的銀行賬戶有問題，每筆流水都大得驚人，少則幾萬，多則幾十萬，且存取特別頻繁，特別像某個公司的財務(wù)賬戶。
鐘某的賬戶流水
一天之內(nèi)，鐘某的賬戶流水可達幾百萬，這一異?，F(xiàn)象很快引發(fā)了警方注意。更令人吃驚的是，經(jīng)調(diào)查，鐘某并非某公司的老板或是財務(wù)總監(jiān)，而是無所事事的無業(yè)游民。
那么，鐘某賬上的巨款究竟從何而來？他的錢又轉(zhuǎn)到哪里去了呢？
當(dāng)下，警方懷疑，鐘某一定是在從事“洗錢”等非法活動。為了搞清事實真相，警方?jīng)Q定跟蹤鐘某。
然而，鐘某為人格外敏感警惕，時時刻刻都處于防備狀態(tài)，且反偵察意識很強，給辦案造成了極大的難度。不過，也正因為鐘某的反常行為，才更加加深了警方的懷疑。
追蹤鐘某的過程中，警方也吃了好幾次癟。例如，鐘某的車速時快時慢，經(jīng)常兜圈子和繞路。途徑紅綠燈路口時，鐘某故意等綠燈轉(zhuǎn)變?yōu)辄S燈的那一剎那，加速通過馬路，將警方遠遠甩在身后，從而逃脫。
在警方全力追蹤鐘某的同時，負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)刑偵的專家找到了鐘某每天轉(zhuǎn)賬的收款人，即開頭雜貨鋪老板的兒子林某。
隨后，警方對林某的賬戶展開調(diào)查。誰成想，林某的賬戶流水更加驚人。
“林某名下的其中一個賬戶，在半年之內(nèi)的交易量達到了4個億！”警方震撼地說。
起初，警方原以為林某或許是比較低調(diào)的隱形富豪。但進一步深入調(diào)查后，才得知林某與鐘某半斤八兩，他沒有正經(jīng)工作，只是與母親一起經(jīng)營了一家雜貨店。
說得好聽的，林某算得上是一個小老板；說得難聽的，他就是個依靠母親的啃老族。
然而，令人疑惑的是，即便雜貨店的生意再火爆，日流水也不過上萬，怎會達到一年四個億的夸張程度？
因此，警方懷疑林某是鐘某的同伙，兩人正在一起從事非法行動。
緊接著，警方又順藤摸瓜，找到了林某與鐘某兩人共同的交易伙伴——劉某。相比于鐘、林兩人，此人的銀行賬戶流水更加嚇人，日轉(zhuǎn)賬金額可達上千萬。
除此之外，劉某的身份也很特殊。他是前面35歲孕婦袁某的前夫。
警方猜測，劉某應(yīng)該是鐘某等人的上線。因而，只要抓捕劉某，一切問題便可迎刃而解了。
經(jīng)查詢，警方找到了劉某的住址。緊接著，他們身穿便衣，順著信息來到劉某小區(qū)。
不想，劉某的反偵察意識更強，竟然在家門口安裝了攝像頭，全天監(jiān)控樓道的來往人群。
便衣警察瞄到那忽閃的紅點，迅速裝作若無其事的樣子走開，不敢在現(xiàn)場繼續(xù)蹲守，就怕劉某發(fā)現(xiàn)異常，更換住處。
為了不打草驚蛇，警方?jīng)Q定暗地追蹤劉某。誰料，劉某的行為舉止比鐘某等人更為小心謹(jǐn)慎，走路經(jīng)常東張西望，警惕著一切風(fēng)吹草動。
每天，劉某都會背著一個鼓鼓的黑色挎包出門，可回來時卻兩手空空。那么，包里裝的是什么？劉某究竟去哪了，去見什么人呢？
經(jīng)過多天摸排，警方發(fā)現(xiàn)，劉某總是開車出門，且都是開開停停，時刻警惕是否有人跟蹤他。為防前功盡棄，警方只能遠遠跟車，好在功夫不負(fù)有心人，他們終于發(fā)現(xiàn)了一次完整的交易現(xiàn)場。
“兩輛車碰頭后，劉某迅速提包下車，將包交給客戶，然后客戶遞給他一張港幣支票。兩人的交易過程十分迅速，不到十秒鐘，沒說一句話。”警方說。
如此一來，警方更加肯定，劉某的背包中應(yīng)當(dāng)裝滿了現(xiàn)金。此外，警方還發(fā)現(xiàn)，劉某銀行的每一筆流水的留存時間都十分短暫，絕大多數(shù)只停留了幾秒鐘，而轉(zhuǎn)出地皆為香港。
通過串聯(lián)三人的信息，警方合理推測，鐘某、劉某、林某三人正在經(jīng)營非法買賣外匯的地下錢莊。
地下錢莊是一種不受金融體系監(jiān)管的非法組織，是不法分子為了獲利，私自從事外匯買賣、跨境匯款的違法犯罪行為。
自上個世紀(jì)八十年代起，地下錢莊便“風(fēng)靡”全國。不法金融組織憑借高息來吸引民間游資，從而通過放貸來獲取高昂利潤。
廣東毗鄰香港，兩地人交往頻繁。不論是廣東人去香港，還是香港人來內(nèi)陸，都要到銀行兌換幣種，否則就是非法的外匯買賣。
不過，兌換幣種往往需要一周至十天的時間，對于急需用錢的人來說，兌換時間相當(dāng)漫長。因此，不少非法分子便緊抓漏洞，開設(shè)地下錢莊，從事違法犯罪的外匯買賣。
由于幣種之間匯率差各不相同，不法分子便是通過匯率差來賺取高額利潤。不出意外，劉某、鐘某等人便是地下錢莊的參與者。
不過，這幾人大都沒有正經(jīng)工作，哪來的錢開設(shè)地下錢莊呢？
隨著案件的進一步調(diào)查，警方發(fā)現(xiàn)，參與非法外匯買賣的遠不止劉某等人，還包括他們的家人親戚，人數(shù)可達二十多人。獲取大量證據(jù)后，警方正式開始收網(wǎng)。
6月28日，廣東省偵查人員展開“颶風(fēng)2016”行動，主要打擊地下錢莊、洗錢犯罪的非法活動。
專案組分頭行動，在東莞市的南城、萬江、石排等地統(tǒng)一實施抓捕行動。最終，警方共搗毀十多個地下錢莊，將以劉某為首的全部犯罪分子緝拿歸案。
經(jīng)統(tǒng)計，這個犯罪團伙的涉案金額竟達到了160多億人民幣。由此可見，劉某所經(jīng)營的地下錢莊已經(jīng)開設(shè)了很長時間。
那么，劉某又是如何走上這條違法犯罪之路的呢？
落網(wǎng)后，劉某交代了自己十年來的犯罪經(jīng)過。2006年，劉某是個無所事事的社會青年，喜歡混跡各種娛樂場所，可口袋空空，成天琢磨著如何賺錢。
一日，一個朋友看透了他的心思，說：“我有一些港幣，你幫我兌換人民幣，我給你一些小費。”
起初，劉某只是抱著幫助朋友的心態(tài)，按照當(dāng)天匯率，兌換了幣種，得到了一點小費?？呻S著兌換金額的增加，跑腿費的數(shù)額也隨之增大，劉某不知不覺沉溺其中，一發(fā)不可收拾。
隨后，劉某開始混跡賭場，為賭徒提供換錢業(yè)務(wù)。不過，隨著兌換金額的增大，劉某手頭的資金根本不夠用。于是，他便拉攏鐘某、林某等人開設(shè)了地下錢莊，幾人又分別拉來自己的親戚朋友，壯大了組織的隊伍。
其實，經(jīng)營雜貨店的袁女士也是該組織中的一員。她負(fù)責(zé)線下的現(xiàn)金交易，兒子林某負(fù)責(zé)線上操控，兩人合力完成了高達上億元的外匯買賣。
當(dāng)警方問其為何要加入非法組織時，袁女士懊悔地說：“換換錢隨隨便便幾萬元就到手了，錢來的容易，但開店一年到頭都賺不了幾萬，還累。”
正因為這種投機取巧的想法，袁女士年過六旬，也避免不了一場牢獄之災(zāi)。
袁女士
2016年，公安機關(guān)的“颶風(fēng)6號”行動共查處的涉案金額高達2300億，狠狠地打擊了地下錢莊組織的命脈。
投機取巧不可行，腳踏實地是真理。千萬不要為了斂財而去挑戰(zhàn)法律，非法獲得的不義之財終究會從手邊再次溜走。
來源：鑒史論
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